10月26日，天地源公司召開第6屆33次董事會、13次監事會。會議主要圍繞進一步加強公司治理制度體系建設展開，分別審議通過了關于《公司章程》、《關聯交易決策制度》、《獨立董事工作制度》和《監事會議事規則》等14項議案。
　　根據證監會、財政部發布的《關于2012年主板上市公司分類分批實施企業內部控制規范體系的通知》有關要求，今年8月，天地源公司專門聘請了內控咨詢機構，就公司各項治理制度和經營管理流程進行了全面檢查和梳理。根據調研結果，天地源公司按照監管部門法律法規和制度文件規定，積極查漏補缺，就涉及的關鍵控制點、缺陷和可能導致的風險等各項條款進行了反復、深入的剖析論證。經與上海證監局、上海證券交易所、內控咨詢機構等多方溝通及法律顧問嚴格把關，天地源公司修訂了董事會專門委員會工作條例、關聯交易、信息披露、投融資規則、內幕信息管理等十一項治理規則，新制訂了《董事會秘書工作制度》等兩項管理制度，切實鞏固了公司治理根基，為董事會和股東大會更加積極地發揮決策指導作用提供了保障。
　　此次內控體系建設工作是天地源公司繼2007年之后，對公司治理制度的又一次大規模修訂和完善。通過這次加強治理制度體系建設，進一步提高了天地源公司經營管理工作的科學性、高效性和可操作性，標志著公司治理水平踏上了一個新臺階。

通訊員  閆少靈